Politico: Grupet shqiptare në Meksikë janë ekspertë të pastrimit të parave
Shqiptarët në Meksikë janë bërë ekspertët për pastrimin e parave të drogës. Ky përfundim ka dalë nga filiali meksikan i gazetës ‘Politico’, ku thuhet se shqiptarët bashkë me grupe të huaja kriminale kanë arritur të depërtojnë fuqishëm në vend.
Gazeta ka përmendur ndër të tjera dhe klanin Hysa, i cili ka pastruar para të narko-trafikut nëpërmjet kazino-ve dhe restoranteve luksoze. Po në artikull, theksohet se grupet kriminale shqiptare ndyshe nga grupet e tjera janë të vështira për tu gjurmuar, pasi operojnë në varësi të besës së dhënë.
Artikulli i Plotë:
Mafia shqiptare është një nga strukturat më të zhvilluara në Meksikë në aspektin financiar dhe logjistik. Inteligjenca meksikane dhe evropiane e identifikon kryesisht përmes Klanit Hysa, hyrja e të cilit në vend u konsolidua përmes një aleance me fraksionin e Ismael “El Mayo” Zambada nga Karteli i Sinaloas.
Oferta e tyre për organizatat meksikane ka qenë hapja e një rruge direkte dhe më fitimprurëse drejt Evropës Lindore dhe Ballkanit, ku çmimi i kokainës është më i lartë se në tregun amerikan.
Për këtë arsye, ata përshkruhen si operatorë të porteve dhe aeroporteve evropiane, veçanërisht në Anversë dhe Roterdam. Shenja dalluese e tyre nuk është përdorimi i dhunës së dukshme, por pastrimi i parave në shkallë të gjerë.
DEA, UIF dhe dosjet e Departamentit të Thesarit të SHBA-së i vendosin ata si investues të miliona eurove në komplekse turistike, hotele dhe kazino në Baja California dhe Quintana Roo, duke operuar përmes kompanive fasadë të konsulencës, eksport-importit dhe agro-industrisë. Gjithashtu përmendet përdorimi i kriptomonedhave dhe transfertave ndërkombëtare për të shmangur filtrat tradicionalë të sistemit SëIFT.
Raportet zyrtare tregojnë se rrjeti familjar shqiptar ka pastruar para të narko-trafikut për fraksionin e njohur si “La Mayiza” përmes kazino-ve dhe restoranteve luksoze si kazino Skampa, kazino Midas dhe restoranti Ochuna, të vendosura në Baja California dhe Sinaloa, ku bastet simuloheshin për të pastruar miliona dollarë para cash.
Prania e tyre është përqendruar në Tijuana, Rosarito, Ensenada, Shtetin e Meksikës dhe Quintana Roo. Europol dhe DEA theksojnë se këto rrjete janë veçanërisht të vështira për tu gjurmuar për tre arsye kryesore:
-operojnë me strukturë besnikërie familjare (“besa”),
-mbajnë profil të ulët dhune,
-përdorin pasaporta evropiane legale ose të falsifikuara me cilësi të lartë për të hyrë si investitorë të ligjshëm.
Në dy vitet e fundit, UIF ka zbuluar rritje të numrit të shtetasve shqiptarë dhe kosovarë që paraqiten si konsulentë financiarë, por kanë flukse parash që nuk përputhen me deklarimet fiskale. Për ndjekjen e tyre, dosjet OFAC sipas Ligjit Kingpin konsiderohen referenca më e përditësuar kur vendosen sanksione ndaj kompanive të tyre në Meksikë.